ЕРЕВАН, 28 июля. Новости-Армения. В главном следственном управлении СК по особо важным делам продолжается предварительное расследование уголовного дела по факту злоупотреблений, допущенных в процессе осуществления инвестиционной программы "Дорожный коридор Север-Юг".
Ранее генеральному директору компании "Мульти груп" Седраку Арустамяну
было предъявлено обвинение в отмывании денег в крупных размерах, соучастии в лжепредпринимательстве и уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей, допущенных в ходе разработки и осуществления программы "Дорожный коридор Север-Юг". Обвинения также были предъявлены Гургену Саркисяну, Сурену Авакяну, директорам компаний "ЭмЭс Консалтинг" и "Геворкян консалтинг".
23 марта 2020 года главному бухгалтеру компании "Стонс" было предъявлено обвинение по статье УК "Соучастие в получении взятки" и в качестве меры пресечения был применен залог.
Загружается новость ... "Лево"
Однако вскоре выяснились новые обстоятельства. Главный бухгалтер с целью обоснования того, что полученные в результате отмывания денег суммы были якобы потрачены компанией "Стонс" на выполнение принятых договорных обязательств в рамках программы "Дорожный коридор Север-Юг", для сокрытия следов возможного преступления и по ряду других мотивов отдал 1 февраля 2020 года кассовую книжку компании "Стонс" частной предпринимательнице, занимающейся печатью полиграфической продукции, чтобы изменить в ней некоторые страницы. 7 февраля измененная кассовая книжка была возвращена обвиняемому.
Главный бухгалтер внес ложные дополнения в указанную книжку, а также в кассовые книги компаний "ЭмЭс Консалтинг" и "Геворкян Консалтинг", после чего подделанные документы были предоставлены на подпись и утверждение директорам двух компаний и казначею "Стонс". 16 апреля они были представлены в орган, осуществляющий производство.
21 июля 2020 года было принято решение изменить и дополнить предъявленные главному бухгалтеру обвинения. В тот же день ему было предъявлено новое обвинение по статьям УК "Лжепредпринимательство", "Легализация доходов, полученных незаконным путем", "Соучастие в уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей", "Посредничество во взяточничестве", а также "Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств".
Было представлено ходатайство о применении в его отношении ареста в качестве меры пресечения, которое было удовлетворено судом общей юрисдикции Еревана 24 июля. Предварительное следствие продолжается.
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.
Коридор "Север-Юг" общей протяженностью в 556 км обеспечит выход к Черному морю и к европейским странам через территорию Армении (Мегри-Капан-Горис-Ереван-Аштарак-Гюмри-Бавра) и Грузии. Инвестиционная программа нацелена на обеспечение связи севера (граница с Грузией) и юга Армении (граница с Ираном) посредством транспортных коммуникаций, удовлетворяющих высоким международным стандартам, и выход на мировые рынки. На строительство магистрали "Север-Юг" привлечено $550 млн., из них реализовано $200 млн. --0--
